| 字词 | 反洗钱 |
| 释义 | 反洗钱 繁體：反洗錢 来源：搜狗百科 01. 预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域，反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程，从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。 相关词 01.洗钱02.黑钱03.赃款04.贿金05.贪赃06.赃07.贿款08.掐尖落钞 09.贴钱10.金钱11.坐赃12.保证金13.赃物14.贪贿15.印子16.倒汇 17.饱其私囊18.用钱19.不义之财20.收款21.取款22.金23.案值24.存款 25.中饱26.算尽锱铢27.换钱28.整钱29.钱30.敛财31.贪财好贿32.洋 33.阿堵物34.刮地以去35.提取36.钱财37.追赃38.钱款39.吃赃40.贪赃枉法 41.贪赃坏法42.绷43.冤大头44.私囊45.贪脏枉法46.贿赂47.窝赃48.罚金 49.切汇50.贪财51.趁钱52.巨款53.钱数54.赂55.金额56.钱物 57.分赃58.敛钱59.纳贿60.诈骗61.贿62.冤枉钱63.行贿64.顶账 65.找钱66.出钱67.货赂公行68.现金69.代金70.谋财害命71.骗汇72.贪赃纳贿 73.退赃74.提款75.本金76.倒找77.大钱78.洋钱79.现80.银钱 81.非钱不行82.进款83.币84.提现85.面值86.款额87.火到猪头烂，钱到公事办88.汇款 89.索贿90.银子91.枉法取私92.款项93.验资94.利95.付钱96.聚敛 97.枉法营私98.坑绷拐骗99.标金100.放账101.货102.罚款103.汤里来，水里去104.款子 105.贿赂公行106.非分之财107.印子钱108.称钱109.出货110.贪污受贿111.信汇112.贿买 113.挪用114.赎金115.找头116.起赃117.掏腰包118.揽储119.充值120.转存 121.套换122.倒账123.钞124.受贿125.交纳126.受赇枉法127.抵缴128.贪腐 129.盘剥130.追缴131.银132.贿货公行133.倾囊134.储蓄135.现钞136.进账 137.RMB138.巧取豪夺139.大洋140.折账141.信贷142.投放143.坑蒙拐骗144.现汇 145.利钱146.立账147.赚148.票据149.电子货币150.财物151.仟152.斥资 153.牟取154.贴水155.财帛156.赀157.入158.清剿159.行货160.金银财宝 161.货贿公行162.图财害命163.罚没164.吸储165.查抄166.兑现167.存单168.赇 169.票汇170.后账171.贷方172.存贷173.见钱眼开174.敲诈175.分账176.放 177.账178.挤兑179.偷窃180.小钱181.清产核资182.现金账183.汇兑184.会钞 185.镪186.出187.银行188.行诈189.借方190.汇191.一钱太守192.杀人偿命，欠债还钱 193.银票194.套现195.金融196.票面197.打富济贫198.千金199.存款单200.讨账 联想词 01.金融监管02.洗钱03.风险管理04.信息保护05.数据保护06.风险监控07.金融风险08.外部监管 09.信息治理10.数据隐私11.金融监管体系12.风险识别13.金融机构 01.金融监管02.洗钱03.风险管理04.信息保护05.数据保护06.风险监控07.金融风险08.外部监管 09.信息治理10.数据隐私11.金融监管体系12.风险识别13.金融机构 |
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